Es la Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero Especializada para el Ecosistema Financiero Mexicano (Entidades Financieras y Actividades Vulnerables). Cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.
Temario
- Módulo 1: Introducción a ArmorAML
- 1.1. ¿Qué es ArmorAML? (Video actual)
- 1.2. Beneficios para tu organización
- 1.3. Rol de los usuarios en la plataforma
- Módulo 2: Integración Técnica
- 2.1. Requisitos del Sistema
- 2.2. Proceso de Conexión a la PUI
- 2.3. Configuración de Credenciales
- Módulo 3: Casos de Uso Prácticos
- 3.1. Gestión de Reportes
- 3.2. Automatización de Flujos
- 3.3. Monitoreo de Alertas
